Для акционеров

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует о том, что:

29.10.2025 возбуждено в отношении Общества дело о банкротстве;

наименование лица, подавшего заявление о банкротстве: ООО «Медтур энд Тревел» - ликвидатор ОАО «Премьерлизинг»;

дата подачи заявления о банкротстве – 29.09.2025;

основания подачи заявления: в соответствии со статьями 23, 24 и 220 Закона «Об урегулировании неплатежеспособности» (статья 19 Закона «Об урегулировании неплатежеспособности») стоимость оставшегося в распоряжении Должника имущества, в том числе денежных средств, дебиторской задолженности недостаточна для удовлетворения всех требований кредиторов в полном объеме.

_____________________________________________________________________

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует о том, что:

27.08.2025 в 12.00 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж, со следующей повесткой:

1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.

По первому вопросу повестки дня «1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса»:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс.

 

_____________________________________________________________________

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует о том, что:

27.08.2025 в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж.

Регистрация участников с 11.30 до 11.55.

Повестка дня:

1.  Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.

Орган, созывающий собрание акционеров, - наблюдательный совет ОАО «Премьерлизинг», основание его созыва: решение наблюдательного совета от 12.08.2025 (протокол № 10).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.08.2025.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж, по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Телефон для справок: +375 29 388 99 50.

_____________________________________________________________________

К сведению Акционеров

О формировании реестра владельце ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Премьерлизинг» (220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей103, 14-й этаж, помещение №17) информирует о формировании 15.08.2025 реестра акционеров на основании решения Наблюдательного совета Общества от 12.08.2025 № 10.

_____________________________________________________________________

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует о том, что:

27.05.2025 в 12.00 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж, со следующей повесткой:

1. О ликвидации Общества;

2. О назначении ликвидатора;

3. О порядке и сроках ликвидации.

По первому вопросу повестки дня «1. О ликвидации Общества»:

РЕШИЛИ:

1. Ликвидировать Открытое акционерное общество «Премьерлизинг».

По второму вопросу повестки дня «2. О назначении ликвидатора»:

РЕШИЛИ:

1. Назначить ликвидатором Общество с ограниченной ответственностью «Медтур энд Тревел» (регистрационный номер 693336782).

2. Поручить председателю Наблюдательного совета заключение договора об оказании услуг по ликвидации Открытого акционерного общества «Премьерлизинг» с ликвидатором.

3. Предоставить ликвидатору необходимую информацию, документы, печать, доступ к программному обеспечению не позднее 1 рабочего дня.

По третьему вопросу повестки дня «3. О порядке и сроках ликвидации»:

РЕШИЛИ:

1. Ликвидатору провести ликвидацию Открытого акционерного общества «Премьерлизинг» в соответствии с законодательством Республики Беларусь в срок до 26 февраля 2026 года.

2. Ликвидацию осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь и учредительными документами Открытого акционерного общества «Премьерлизинг».

3. Опубликовать сведения о ликвидации Общества до момента уведомления Регистрирующего органа о ликвидации;

4. Уведомить регистрирующий орган о ликвидации Общества не позднее 1 рабочего дня. Ликвидатору в регистрирующий орган путем личного обращения представить:

заявление о ликвидации по форме, установленной Министерством юстиции, с указанием в нем сведений о порядке и сроках ликвидации, назначении ликвидатора, заключении договора оказания аудиторских услуг по независимой оценке деятельности юридических лиц, а также сведений о размещении в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу информации о том, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) находится в процессе ликвидации (прекращения деятельности), о порядке и сроке заявления требований его кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала "Юстиция Беларуси" с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу;

решение о ликвидации;

5. Подать не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты уведомления Регистрирующего органа о ликвидации Общества в ИМНС налоговую декларацию за истекший налоговый период и (или) за период с начала текущего налогового периода по день уведомления Регистрирующего органа о ликвидации Общества включительно;

6. Подать в ФСЗН отчетность в форме ПУ-2, ПУ-3, ПУ-6 не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подачи в регистрирующий орган документов, необходимых для начала процедуры ликвидации Общества;

7. Подать в РУП «Белгосстрах» отчет о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подачи в регистрирующий орган документов, необходимых для начала процедуры ликвидации Общества;

8. Оформить новую карточку с образцами подписей и оттиска печатей в банках, в которых у Общества имеются расчетные счета не позднее 30 (тридцати) дней со дня назначения Ликвидатора.

9. Привлечь внешнего аудитора и представить аудиторское заключение и отчет в ИМНС и другие органы при необходимости не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня подачи в регистрирующий орган документов, необходимых для начала процедуры ликвидации Общества.

10. Провести инвентаризацию активов и обязательств при ликвидации Открытого акционерного общества «Премьерлизинг»;

11. Принять все необходимые меры, направленные на выявление кредиторов Общества и определение размера их требований, в том числе:

на основе данных бухгалтерского учета и отчетности, иной информации организовать ведение реестра требований кредиторов Общества;

известить кредиторов и других заинтересованных лиц о ликвидации Общества;

принять иные меры по поиску и извещению кредиторов Общества;

12. В установленном законодательством Республики Беларусь порядке рассматривать заявленные требования кредиторов, вносить соответствующие записи в реестр требований кредиторов Общества;

13. Производить опись (инвентаризацию) и оценку всего имущества и иных активов Общества, оценивать финансовое состояние Общества;

14. Принимать меры, направленные на максимальный учет имущества Общества и его подготовку для целей ликвидации;

15. Расторгнуть гражданско-правовые и иные договоры, заключенные Обществом, которые не являются необходимыми для проведения и завершения ликвидации;

16. Расторгнуть трудовые договоры с работниками Общества, участие которых в процессе ликвидации не требуется, в том числе:

заключить соглашения о прекращении трудовых договоров (контрактов) по соглашению сторон;

направить работникам, с которыми не заключены соглашения о прекращении трудовых договоров (контрактов) по соглашению сторон, извещения об увольнении в связи с ликвидацией;

обеспечить проведение окончательного расчета с работниками;

17. Обеспечить содействие уполномоченным государственным органам и организациям в проведении предусмотренных законодательством Республики Беларусь проверок деятельности Общества, в том числе предоставить необходимые документы и информацию, доступ в помещения Общества;

18. Составить промежуточный ликвидационный баланс Общества на основании данных бухгалтерского учета и отчетности, реестра требований кредиторов не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами Общества; в случае необходимости принять меры по обеспечению обращения с заявлением о банкротстве Общества;

19. Составить план расчетов с кредиторами и Участниками, содержащий следующую информацию:

полную и объективную картину финансового состояния Общества;

условия, порядок, очередность и пропорциональность удовлетворения требований кредиторов;

перечень имущества, подлежащего продаже;

способ, место и время продажи имущества при условии осуществления такой продажи;

условия оплаты работы ликвидатора, привлеченных к работе работников Общества и других лиц, иные расходы в связи с ликвидацией;

условия, порядок, очередность и пропорциональность удовлетворения требований кредиторов, поданных после истечения установленного для заявления требований срока, но признанных ликвидатором;

иную необходимую информацию.

20. Произвести продажу имущества Общества (при необходимости), осуществить расчеты с кредиторами в очередности, установленной законодательством Республики Беларусь и указанной в плане расчетов с кредиторами:

в первую очередь - требования граждан, перед которыми Общество несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей;

во вторую очередь - выплаты выходных пособий, вознаграждений по авторским договорам, оплате труда лиц, работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам;

в третью очередь - задолженность по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды, а также требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического лица (прекращающего деятельность индивидуального предпринимателя), за счет и в пределах средств, полученных от реализации заложенного имущества;

в четвертую очередь - расчеты с другими кредиторами.

после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в установленный срок, удовлетворяются требования кредиторов, заявленные после истечения данного срока;

21. Распределить имущество Общества, оставшееся после завершения указанных расчетов, между Участниками в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

22. Провести повторную инвентаризацию имущества и иных активов Общества и составить ликвидационный баланс;

23. Созвать и провести общее собрание Участников с повесткой дня, включающей вопрос рассмотрения и утверждения ликвидационного баланса Общества;

24. Предоставить налоговую декларацию в ИМНС после завершения вышеприведенных мероприятий;

25. Осуществить закрытие банковских счетов в банке после завершения вышеприведенных мероприятий;

26. Предать в соответствующий архив все документы, подлежащие передаче на хранение в архив, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, после завершения вышеприведенных мероприятий;

27. Предоставить в Регистрирующий орган ликвидационный баланс и иные документы, установленные законодательством Республики Беларусь, в течение 1 (одного) месяца после составления ликвидационного баланса.

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует о том, что:

27.05.2025 в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров
ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж.

Регистрация участников с 11.30 до 11.55.

Повестка дня:

1. О ликвидации Общества;

2. О назначении ликвидатора;

3. О порядке и сроках ликвидации.

Орган, созывающий собрание акционеров, - наблюдательный совет ОАО «Премьерлизинг», основание его созыва: решение наблюдательного совета от 14.05.2025 (протокол № 7).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 16.05.2025.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж, по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Телефон для справок: +375 17 308 73 81.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

К сведению Акционеров

О формировании реестра владельце ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Премьерлизинг» (220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей103, 14-й этаж, помещение №17) информирует о формировании 16.05.2025 реестра акционеров на основании решения Наблюдательного совета Общества от 14.05.2025 № 7.

_____________________________________________________________________

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует о том, что:

26.03.2025 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж, со следующей повесткой дня: 

1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2025 год.

2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год.

3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2024 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг.

Решения собрания по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня «1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2025 год»:

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2025 год.

По второму вопросу повестки дня «2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год»:

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению аудиторское заключение аудиторской организации - ОДО «КЛАССАУДИТ» о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год.

2.3. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня «3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» о работе за период с 30.03.2023 по 25.03.2024.

3.2. Работу наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня «4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год»:

РЕШИЛИ:

4.1. С учетом положительного аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год.

4.2. Опубликовать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год в порядке и объеме, установленном законодательством, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и в сети Интернет на сайте Общества www.premier.by в срок до 01.05.2024.

По пятому вопросу повестки дня «5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2024 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению, что ввиду отсутствия прибыли за 2024 год, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», распределение прибыли не производится.

По шестому вопросу повестки дня «6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год»:

РЕШИЛИ:

6.1. Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год не начислять и не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня «7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» - 3 (три) человека.

7.2. Избрать наблюдательный совет ОАО «Премьерлизинг» в следующем персональном составе:

Савицкий Валерий Феликсович

Стрекалова Ирина Владимировна

Богданович Денис Романович

По восьмому вопросу повестки дня «8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

8.1. Установить для членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» в период с 1 апреля 2025 года по первый квартал 2026 года включительно следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета – 3500,00 (Три тысячи пятьсот) белорусских рублей;

членам наблюдательного совета – 1000,00 (Одна тысяча) белорусских рублей.

8.2. Выплату вознаграждения производить ежемесячно по 20 (двадцатое) число месяца, следующего за расчетным месяцем.

По девятому вопросу повестки дня «9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

9.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Премьерлизинг» в следующем персональном составе:

Полякова Инна Иосифовна

Романцова Татьяна Михайловна

Олиева Екатерина Александровна

По десятому вопросу повестки дня «10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

10.1. Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг» в период с 1 апреля 2025 года по первый квартал 2026 года включительно вознаграждение за исполнение ими своих функциональных обязанностей:

председателю ревизионной комиссии – 5 (пять) базовых величин за каждую проведенную им ревизию (проверку);

членам ревизионной комиссии – 3 (три) базовые величины за каждую проведенную ими ревизию (проверку).

10.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.

10.3. Выплату вознаграждения производить по 20 (двадцатое) число месяца, следующего за месяцем представления заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии (проверки).

________________________________________________________________________________________________________________________

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует о том, что:

26.03.2025 в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж.

Регистрация участников с 14.30 до 14.55.

Повестка дня:

1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2025 год.

2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год.

3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2024 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2024 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.03.2025.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж, по рабочим дням с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Телефон для справок: +375 17 308 73 81.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

К сведению Акционеров

О формировании реестра владельце ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Премьерлизинг» (220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей103, 14-й этаж, помещение №17) информирует о формировании 14.03.2025 реестра акционеров на основании решения Наблюдательного совета Общества от 05.03.2025 № 16.

_____________________________________________________________________

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует:

о принятии 20.01.2025 Наблюдательным советом Общества решения о внесении изменений в договор об ипотеке от 16.07.2015 №17/2015/5, который на момент принятия решения о его заключении, являлся взаимосвязанным с кредитный договором от 16.07.2015 №17/2015, договором об ипотеке от 16.07.2015 №17/2015/3, договором об ипотеке от 16.07.2015 №17/2015/4, договором залога имущественных прав (требований) от 31.08.2015 №17/2015/7, составлявшие в совокупности крупную сделку в соответствии со статьей 58 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» от 09.12.1992 № 2020-XII:

полное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Премьерлизинг»;

местонахождение эмитента – Республика Беларусь, 220020, г. Минск, пр-т Победителей, 103, 14-й этаж, помещение № 17;

дата принятия решения о совершении сделки – 20.01.2025;

вид сделки (каждой из взаимосвязанных сделок) – дополнительное соглашение к договору об ипотеке №17/2015/5;

предмет сделки:

«1. В пункте 2.3. Договора исключить слова и цифры: «от 23.07.2015 № 400/136-4071».

2. Пункт 2.4. Договора изложить в следующей редакции:

«2.4. Стоимость имущества, являющегося предметом ипотеки, определена на основании оценки, проведенной в соответствии с законодательством Республики Беларусь, и составляет 2 106 000 (Два миллиона сто шесть тысяч) долларов США.».

3. Приложение 1 к Договору изложить в новой редакции (прилагается).

4. Остальные условия договора об ипотеке остаются без изменения.».

сумма сделки (общую сумму взаимосвязанных сделок): 2 106 000 долларов США – в части допсоглашения; 7 768 321 долларов США – сумма взаимосвязанных сделок на момент их заключения;

стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого) по сделке: 553 444 долларов США – стоимость исключаемого из договора об ипотеке от 16.07.2015 №17/2015/5 имущества;

балансовая стоимость активов (стоимость активов), определенную на основании данных бухгалтерской и (или) финансовой отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов): 47 699 000 белорусских рублей.

________________________________________________________________________________________________________________________

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует о том, что:

17.01.2025 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж, со следующей повесткой дня: 1. О совершении сделки с недвижимым имуществом (сооружение с инвентарным номером: 500/C-1005851, расположенное по адресу: г.Минск, пр.Победителей, д.49).

Принявшие участие в голосовании акционеры  единогласно проголосовали против следующего решения:

1. Заключить с Дикаловым Сергеем Александровичем договор купли-продажи сооружения (инвентарный номер: 500/C-1005851), расположенного по адресу: г.Минск, пр. Победителей, д.49, со следующими условиями:

«1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующий объект недвижимого имущества (далее – Объект):

- капитальное строение с инвентарным номером: 500/C-1005851, расположенное по адресу (местоположение): г. Минск, пр-т Победителей, д. 49, общей площадью (протяженность): 1718, наименование: Гостевая автостоянка возле универсама "Заславль", назначение: Сооружение специализированное автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства.

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 500000000007009184 по адресу (местоположению): г. Минск, пр-т Победителей, 49, площадью (га): 0.1718. Целевое назначение земельного участка: Земельный участок для строительства и обслуживания сооружения специализированного автомобильного транспорта и автодорожного хозяйства. Назначение земельного участка в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества: Земельный участок для размещения автостоянок и (или) гаражей. Земельный участок предоставлен на праве временного пользования земельным участком сроком: с 23.03.2021 по 31.01.2031.

…

3.1. Цена Объекта составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 42 000, 00 (сорока двум тысячам) долларов США (в том числе НДС в размере 7 000 (семь тысяч) долларов США) по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату оплаты.

3.2. Покупатель обязан уплатить сумму, указанную в п. 3.1. Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора.

3.3. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в реквизитах Договора Продавцом расчетный счет. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными на дату зачисления всех денежных средств на корреспондентский счет банка Продавца.

3.4. Покупатель несет все расходы, связанные с государственной регистрацией Договора и оформлением перехода права собственности на Объект. Данные расходы не включаются в сумму, указанную в п. 3.1 Договора.».

2. Подписание с Дикаловым Сергеем Александровичем договора купли-продажи сооружения (инвентарный номер: 500/C-1005851), расположенного по адресу: г.Минск, пр. Победителей, д.49, и согласование иных его условий поручить директору ОАО «Премьерлизинг» Антончик Ирине Юрьевне.

Решение не принято.

________________________________________________________________________________________________________________________

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует о том, что:

17.01.2025 в 12.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж.

Регистрация участников с 11.30 до 11.55.

Повестка дня:

1. О совершении сделки с недвижимым имуществом (сооружение с инвентарным номером: 500/C-1005851, расположенное по адресу: г.Минск, пр.Победителей, д.49).

Орган, созывающий собрание акционеров, - наблюдательный совет ОАО «Премьерлизинг», основание его созыва: решение наблюдательного совета от 09.01.2025 (протокол № 2).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 10.01.2025.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж, по рабочим дням с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Телефон для справок: +375 17 308 73 81.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

К сведению Акционеров

О формировании реестра владельце ценных бумаг

Открытое акционерное общество «Премьерлизинг» (220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей103, 14-й этаж, помещение №17) информирует о формировании 10.01.2025 реестра акционеров на основании решения Наблюдательного совета Общества от 09.01.2025 № 2.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

К сведению Акционеров

 

ОАО «Премьерлизинг» (г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж) информирует о том, что:

29.03.2024 состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж, со следующей повесткой дня: 

1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2024 год.

2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год.

3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2023 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг.

 

Решения собрания по вопросам повестки дня:

 

По первому вопросу повестки дня «1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2024 год»:

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2024 год.

По второму вопросу повестки дня «2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год»:

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению аудиторское заключение аудиторской организации - ОДО «КЛАССАУДИТ» о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год.

2.3. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня «3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» о работе за период с 31.03.2023 по 29.03.2024.

3.2. Работу наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня «4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год»:

РЕШИЛИ:

4.1. С учетом положительного аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год.

4.2. Опубликовать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год в порядке и объеме, установленном законодательством, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и в сети Интернет на сайте Общества www.premier.by в срок до 01.05.2024.

По пятому вопросу повестки дня «5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2023 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению, что ввиду отсутствия прибыли за 2023 год, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», распределение прибыли не производится.

По шестому вопросу повестки дня «6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год»:

РЕШИЛИ:

6.1. Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год не начислять и не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня «7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» - 3 (три) человека.

7.2. Избрать наблюдательный совет ОАО «Премьерлизинг» в следующем персональном составе:

Савицкий Валерий Феликсович

Стрекалова Ирина Владимировна

Богданович Денис Романович

По восьмому вопросу повестки дня «8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

8.1. Установить для членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» в период с 1 апреля 2024 года по первый квартал 2025 года включительно следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета – 3500,00 (Три тысячи пятьсот) белорусских рублей;

членам наблюдательного совета – 1000,00 (Одна тысяча) белорусских рублей.

8.2. Выплату вознаграждения производить ежемесячно по 20 (двадцатое) число месяца, следующего за расчетным месяцем.

По девятому вопросу повестки дня «9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

9.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Премьерлизинг» в следующем персональном составе:

Полякова Инна Иосифовна

Романцова Татьяна Михайловна

Олиева Екатерина Александровна

По десятому вопросу повестки дня «10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

10.1. Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг» в период с 1 апреля 2024 года по первый квартал 2025 года включительно вознаграждение за исполнение ими своих функциональных обязанностей:

председателю ревизионной комиссии – 5 (пять) базовых величин за каждую проведенную им ревизию (проверку);

членам ревизионной комиссии – 3 (три) базовые величины за каждую проведенную ими ревизию (проверку).

10.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.

10.3. Выплату вознаграждения производить по 20 (двадцатое) число месяца, следующего за месяцем представления заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии (проверки).

_________________________________________________________________________________________________________________________________

К сведению Акционеров

ОАО «Премьерлизинг»

г. Минск, пр. Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж

 

29 марта 2024 года в 12.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж.

Регистрация участников с 11.30 до 11.55.

Повестка дня:

1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2024 год.

2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год.

3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2023 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2023 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

Орган, созывающий собрание акционеров, - наблюдательный совет ОАО «Премьерлизинг», основание его созыва: решение наблюдательного совета от 07.03.2024 (протокол № 5).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15.03.2024.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, помещение 17, 14-й этаж, по рабочим дням с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Телефон для справок: +375 17 308 73 81.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

К сведению Акционеров

31 марта 2023 года в 12.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 1417 в очной форме состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» с повесткой дня:

1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2023 год.

2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год.

3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2022 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

11. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц.

Решения собрания по вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня «1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2023 год»:

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год.

1.2. Утвердить основные направления деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2023 год.

По второму вопросу повестки дня «2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год»:

РЕШИЛИ:

2.1. Принять к сведению аудиторское заключение аудиторской организации - ООО «АудитБизнесКонсалт» о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год.

2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год.

2.3. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня «3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

3.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» о работе за период с 31.03.2022 по 31.03.2023.

3.2. Работу наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» признать удовлетворительной.

По четвертому вопросу повестки дня «4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год»:

РЕШИЛИ:

4.1. С учетом положительного аудиторского заключения (с оговоркой) и заключения ревизионной комиссии утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год.

4.2. Опубликовать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год в порядке и объеме, установленном законодательством, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и в сети Интернет на сайте Общества www.premier.by в срок до 01.05.2023.

По пятому вопросу повестки дня «5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2022 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению, что ввиду отсутствия прибыли за 2022 год, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», распределение прибыли не производится.

По шестому вопросу повестки дня «6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год»:

РЕШИЛИ:

6.1. Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год не начислять и не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня «7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» - 3 (три) человека.

Согласно Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 года «О защите персональных данных» дальнейший текст решения содержит информацию о персональных данных физических лиц. В связи с этим, акционеры ОАО «Премьерлизинг» с текстом решения по данному вопросу могут ознакомиться по месту расположения Общества по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 103, этаж 14, помещение 17 в рабочие дни с 14.00 до 17.00.

По восьмому вопросу повестки дня «8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

8.1. Установить для членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» в период с 01 апреля 2023 года по первый квартал 2024 года включительно следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:

председателю наблюдательного совета – 3500,00 (Три тысячи пятьсот) белорусских рублей;

членам наблюдательного совета – 1000,00 (Одна тысяча) белорусских рублей.

8.2. Выплату вознаграждения производить ежемесячно по 20 (двадцатое) число месяца, следующего за расчетным месяцем.

По девятому вопросу повестки дня «9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

Согласно Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 года «О защите персональных данных» дальнейший текст решения содержит информацию о персональных данных физических лиц. В связи с этим, акционеры ОАО «Премьерлизинг» с текстом решения по данному вопросу могут ознакомиться по месту расположения Общества по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 103, этаж 14, помещение 17 в рабочие дни с 14.00 до 17.00.

По десятому вопросу повестки дня «10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг»:

РЕШИЛИ:

10.1. Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг» в период с 01 апреля 2023 года по первый квартал 2024 года включительно вознаграждение за исполнение ими своих функциональных обязанностей:

председателю ревизионной комиссии – 5 (пять) базовых величин за каждую проведенную им ревизию (проверку);

членам ревизионной комиссии – 3 (три) базовые величины за каждую проведенную ими ревизию (проверку).

10.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.

10.3. Выплату вознаграждения производить по 20 (двадцатое) число месяца, следующего за месяцем представления заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии (проверки).

По одиннадцатому вопросу повестки дня «11. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц»:

РЕШИЛИ:

11.1. Одобрить внесенные дополнительным соглашением от 16.11.2022 без номера изменения в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц Общества - договор займа от 05.08.2019 №05-08/2019/1, заключенный Обществом с СООО «КонтеТрейд» в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от  05.08.2019 (протокол №5), согласно которым изменяется (увеличивается) до 2 354 000,00 (два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи) долларов США сумма займа и изменяется (продлевается) до 31 декабря 2023 года срок предоставления займа. Считать одобренным дополнительное соглашение от 16.11.2022 без номера к договору займа от 05.08.2019 №05-08/2019/1 и все его условия.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Открытое акционерное общество «Премьерлизинг»

220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей, д. 103, 14-й этаж, помещение №17

информирует о формировании 17.03.2023 реестра акционеров на основании решения Наблюдательного совета от 10.03.2023 №7

---

ОАО «Премьерлизинг»                                                                                                                                                                                                               г. Минск, пр. Победителей, 103, офис 1417

К сведению акционеров!

31 марта 2023 года в 12.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 1417.

Регистрация участников с 11.30 до 11.55. 

Повестка дня:

1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2023 год.

2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год.

3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках
ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2022 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2022 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

11. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц.

Орган, созывающий собрание акционеров, - наблюдательный совет ОАО «Премьерлизинг», основание его созыва: решение наблюдательного совета от 10.03.2023 (протокол № 7).

 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17.03.2023.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 1417 по рабочим дням с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 11 часов 30 минут до 11 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Телефон для справок: +375 17 308 73 81

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

К сведению Акционеров
31 марта 2022 года в 15.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 в очной форме состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» с повесткой дня:
1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2022 год.
2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год.
3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год.
5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2021 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг».
6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год.
7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».
8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».
9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».
10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».
11. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц.
Решения собрания по вопросам повестки дня.
По первому вопросу повестки дня «1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2022 год»:
РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению отчет директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год.
1.2. Утвердить основные направления деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2022 год (приложение к протоколу).
По второму вопросу повестки дня «2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год»:
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению аудиторское заключение аудиторской организации - ОДО «ПриватКонсалт» от 04.03.2022 о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год.
2.2. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год.
2.3. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.
По третьему вопросу повестки дня «3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:
РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» о работе за период с 26.03.2021 по 10.03.2022.
3.2. Работу наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» признать удовлетворительной.
По четвертому вопросу повестки дня «4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год»:
РЕШИЛИ:
4.1. С учетом положительного аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год.
4.2. Опубликовать годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год в порядке и объеме, установленном законодательством, на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и в сети Интернет на сайте Общества www.premier.by в срок до 25.04.2022.
По пятому вопросу повестки дня «5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2021 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг»:
РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению, что ввиду отсутствия прибыли за 2021 год, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», распределение прибыли не производится.
По шестому вопросу повестки дня «6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год»:
РЕШИЛИ:
6.1. Дивиденды по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год не начислять и не выплачивать.
По седьмому вопросу повестки дня «7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:
РЕШИЛИ:
7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» - 3 (три) человека.
Согласно Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 года «О защите персональных данных» дальнейший текст решения содержит информацию о персональных данных физических лиц. В связи с этим, акционеры ОАО
«Премьерлизинг» с текстом решения по данному вопросу могут ознакомиться по месту расположения Общества по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 103, этаж 3, помещение 7 в рабочие дни с 10.00 до 15.00.
По восьмому вопросу повестки дня «8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг»:
РЕШИЛИ:
8.1. Установить для членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг» в период с 01 апреля 2022 года по первый квартал 2023 года включительно следующее ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей:
председателю наблюдательного совета – 3500,00 (Три тысячи пятьсот) белорусских рублей;
членам наблюдательного совета – 1000,00 (Одна тысяча) белорусских рублей.
8.2. Выплату вознаграждения производить ежемесячно до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
По девятому вопросу повестки дня «9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг»:
РЕШИЛИ:
Согласно Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 года «О защите персональных данных» дальнейший текст решения содержит информацию о персональных данных физических лиц. В связи с этим, акционеры ОАО «Премьерлизинг» с текстом решения по данному вопросу могут ознакомиться по месту расположения Общества по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, д. 103, этаж 3, помещение 7 в рабочие дни с 10.00 до 15.00.
По десятому вопросу повестки дня «10. Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг»:
РЕШИЛИ:
10.1. Установить для членов ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг» в период с 01 апреля 2022 года по первый квартал 2023 года включительно вознаграждение за исполнение ими своих функциональных обязанностей:
председателю ревизионной комиссии – 5 (пять) базовых величин за каждую проведенную им ревизию (проверку);
членам ревизионной комиссии – 3 (три) базовые величины за каждую проведенную ими ревизию (проверку).
10.2. Расчет размера вознаграждения осуществлять исходя из размера базовой величины, установленного на дату выплаты вознаграждения.
10.3. Выплату вознаграждения производить до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем представления заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии (проверки).
По одиннадцатому вопросу повестки дня «11. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц»:
РЕШИЛИ:
11.1. Одобрить внесенные дополнительным соглашением от 25.01.2021 без номера изменения в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц Общества - договор займа от 05.08.2019 №05-08/2019/1, заключенный Обществом с СООО
«КонтеТрейд» в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 05.08.2019 (протокол № 5), согласно которым изменяется (увеличивается) до 664 000 (Шестьсот шестидесяти четырех тысяч) долларов США сумма займа и изменяется (продлевается) до 31 января 2021 года срок предоставления займа, а также увеличивается до 6,5% (шести целых пяти десятых процентов) размер ставки процентов за пользование займом. Считать одобренным дополнительное соглашение от 25.01.2021 без номера к договору займа от 05.08.2019 №05-08/2019/1 и все его условия.

---

К сведению Акционеров

28 марта 2022 года в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг».

Форма проведения собрания: очная.

Повестка дня:

1. О согласовании размера ставок арендной платы.Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Согласовать следующее изменение на период с 01.04.2022 по 30.06.2022 ставок арендной платы (с НДС (20%) за 1 кв.м. арендуемой площади) по принадлежащим ОАО «Премьерлизинг» объектам недвижимости торгового назначения по заключенным с ЗАО «Доброном» договорам аренды от 29.06.2015 №53, от 28.01.2016 №03-23/45, 23.07.2015 №53 с исключением в данном периоде права ЗАО «Доброном» на односторонний отказ от  сполнения указанных договоров:

1.1. по объекту недвижимости площадью 1116,30 кв.м., расположенному по адресу: г. Витебск, ул.Баграмяна, 10 – с 12,00 (двенадцати) долларов США до 11,00 (одиннадцати) долларов США;

1.2. по объекту недвижимости площадью 617,00 кв.м., расположенному по адресу: г. Витебск, ул. Мира, д. 22 – с 12,00 (двенадцати) долларов США до 5,50 (пяти долларов США пятидесяти центов) долларов США;

1.3. по объекту недвижимости площадью 1935,90 кв.м., расположенному по адресу: г. Витебск, ул.Правды, 64А-1 – с 12,00 (двенадцати) долларов США до 4,80 (четырех долларов США восьмидесяти центов) долларов США;

1.4. по объекту недвижимости площадью 1745,40 кв.м., расположенному по адресу: г. Витебск, ул.Короткевича, д. 24 – с 12,00 (двенадцати) долларов США до 7,80 (семи долларов США восьмидесяти центов) долларов США;

1.5. по объекту недвижимости площадью 2181,20 кв.м., расположенному по адресу: г. Витебск, ул.Воинов-Интернационалистов, 11А-1 – с 12,00 (двенадцати) долларов США до 9,60 (девяти долларов США шестидесяти центов) долларов США; 

1.6. по объекту недвижимости площадью 1653,50 кв.м., расположенному по адресу: г. Гродно, пр-т Космонавтов, д. 27-81 – с 10,00 (десяти) долларов США до 4,80 (четырех долларов США восьмидесяти центов) долларов США;

1.7. по объекту недвижимости площадью 1784,30 кв.м., расположенному по адресу: г. Гродно, ул.Пестрака,42/1 – с 7,00 (семи) долларов США до 2,60 (двух долларов США шестидесяти центов) долларов США;

1.8. по объекту недвижимости площадью 1200,40 кв.м., расположенному по адресу: г. Борисов, ул.Лопатина, 162-65 – с 10,00 (десяти) долларов США до 9,00 (девяти) долларов США;

1.9. по объекту недвижимости площадью 997,20 кв.м., расположенному по адресу: г. Гомель, пр-т Октября, 67 – с 14,00 (четырнадцати) долларов США до 12,00 (двенадцати) долларов США;

1.10. по объекту недвижимости площадью 1275,40 кв.м., расположенному по адресу: г. Гомель, ул.Царикова, 5А-1 – с 14,00 (четырнадцати) долларов США до 9,00 (девяти) долларов США.

2. Согласовать следующее изменение на период с 01.05.2022 по 30.06.2022 ставку арендной платы (с НДС (20%) за 1 кв.м. арендуемой площади) по принадлежащему ОАО «Премьерлизинг» объекту недвижимости торгового назначения по заключенному с ЗАО «Доброном» договору аренды от 29.06.2015 №53, с исключением в данном периоде права ЗАО «Доброном» на односторонний отказ от исполнения указанного договора, расположенному по адресу: г. Витебск, ул. Лазо, д. 129А, площадью 942,80 кв.м. – с 12,00 (двенадцати) долларов США до 3,60 (трех долларов США шестидесяти центов) долларов США.

3. Арендатор перечисляет арендную плату Арендодателю в белорусских рублях по курсу белорусского рубля к доллару США, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату перечисления платежа, а если на дату платежа курс белорусского рубля по отношению к доллару США будет установлен Национальным банком Республики Беларусь в размере большем чем 3,2 (три целых две десятых) белорусских рубля за 1 (один) доллар США, то арендная плата уплачивается Арендатором в безналичном порядке по курсу 3,2 (три целых две десятых) белорусских рубля за 1 (один) доллар США. 

4. Директору ОАО «Премьерлизинг» Лободе Е.А. обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам аренды от 29.06.2015 №53, от 28.01.2016 №03-23/45, 23.07.2015 №53 в соответствии с пунктами 1, 2 и 3.

---

К сведению Акционеров

Открытого акционерного общества «Премьерлизинг»

28 марта 2022 года в 11.00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307.

Регистрация участников с 10.30 до 10.55.

Повестка дня:

1. О согласовании размера ставок арендной платы.

Орган, созывающий собрание акционеров, - наблюдательный совет ОАО «Премьерлизинг», основание его созыва: решение наблюдательного совета от 21.03.2022 (протокол № 17).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22.03.2022.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа,подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в день проведенияобщего собрания акционеров по месту проведения собрания с 10 часов 30 минут до 10 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Телефон для справок: +375 17 308 73 81

---

Открытое акционерное общество «Премьерлизинг»

220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Победителей103, 3-й этаж, помещение №7

информирует о формировании 22.03.2022 реестра акционеров на основании решения Наблюдательного совета от 21.03.2022 № 17

---

К сведению Акционеров

Открытого акционерного общества «Премьерлизинг

31 марта 2022 года в 15.00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Премьерлизинг» по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307.

Регистрация участников с 14.30 до 14.55.

Повестка дня:

1. Об отчете директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год и основных направлениях деятельности ОАО «Премьерлизинг» на 2022 год.

2. О рассмотрении заключений ревизионной комиссии и аудиторской организации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год.

3. Об отчете наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Премьерлизинг», и убытков за 2021 год, утверждении размеров отчислений в фонды ОАО «Премьерлизинг».

6. О выплате дивидендов по результатам деятельности ОАО «Премьерлизинг» за 2021 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

8. Об утверждении размера вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «Премьерлизинг».

9. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

10.Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Премьерлизинг».

11. О внесении изменений в сделку с заинтересованностью аффилированных лиц.

Орган, созывающий собрание акционеров, - наблюдательный совет ОАО «Премьерлизинг», основание его созыва: решение наблюдательного совета от 10.03.2022 (протокол № 16).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 17.03.2022.

Акционер принимает участие в работе собрания лично или через своего представителя, действующего на основании доверенности. Для регистрации на собрании необходимо при себе иметь паспорт, копию документа, подтверждающего статус руководителя предприятия-акционера, доверенность.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 103, офис 307 по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут.

Форма проведения собрания: очная. Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями.

Телефон для справок: +375 17 308 73 81.